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    公司管理

          我們以實踐AB Way為目標,同時亦追求完善,高效管理和不斷強化自身的治理結構。

    ◆ 基本立場

          在不斷追求管理效率并提升我們的企業價值的同時,控制經營活動的風險是十分必要的。 在認識到只有加強公司治理才能實現上述目標之后,公司董事會已經根據基本原則設定了內部控制框架并將繼續實施相關措施。

          此外,通過分離管理監督和業務執行功能,我們可以加快決策過程和明確管理責任。 在完成監督和執行功能相關建設之后,我們可進一步通過主動任命外部董事來提高管理的透明度和有效性。

          我們應該以集團作為整體進行管理來創造價值,并且在不斷提升企業價值的過程中明確每個分公司的角色和定位,借此繼續實現整體優化。

    ◆ 改良公司管理的框架

          AeronBrady已經建立了行政提名與薪酬委員會。作為董事會的咨詢機構該組織負責董事遴選過程的透明度和客觀性并為其確定薪酬,同時亦能確保薪酬制度和薪酬水平是否適當。 考慮到當前的商業環境和預期的趨勢,執行委員會可向董事會提出候選人(草案)建議,客觀地選擇具有管理決策、遠見和洞察能力以及其他出眾能力的候選人。薪酬委員會的任務是在參考從事類似經營活動及類似經營規模的其他公司所采用的補償水平之后,使高管的工資和獎金的計算與公司財務狀況相關聯。 這項活動的目的是留住卓越的管理人才,并為改善公司的財務狀況提供有效的激勵機制。 具體高管薪酬由高管薪酬政策來決定,該政策是董事會于2021年4月基于委員會報告修訂而成的。

          此外,我們依照相關法律和法規采取了相關措施來避免利益沖突,其中包括但不限于獲得董事會批準的流程。

          [參考]高管薪酬方針

          為了保留所需的特殊管理人才, ME集團需要按照全球公司來進行管理,并進一步加強薪酬結構與經營業績及股東價值之間的聯系,同時提高集團管理透明度,本集團已確立了如下高管薪酬政策。

          高管報酬包含以下方面:“基本薪酬”,根據職位和職責確定的每月固定薪資;“基于股票的報酬”,是一項長期獎勵,強調與股東價值的關系;及“獎金”——與短期業績有關的報酬。

          基本薪酬

          據職位和職責確定所有董事和審計師的基本薪酬,原因是職務薪酬涉及業務管理和企業運營的執行。
    基于股票的報酬

          基于股票的報酬適用于負責執行業務的董事,是一項長期業績獎勵,金額根據長期目標和中長期成績定性評估確定。

          該等補償可用于通過董事持股計劃收購股份。 持有人在任職期間可持有該種股票。

          獎金

          獎金是指向業務執行董事支付的短期業績獎勵。 金額根據相關財年的業績制定。

          作為計算獎金的具體方法,ME采用的是利潤分成模式,該模式采用了合并營業利潤和合并凈利潤為指標。 然而,如果在審查期間內,非合并賬戶的凈利潤為負值,則不支付獎金。

    ◆ 加強公司治理

          ◇ 基本立場
          我們已經建立了AB Way并將其作為企業愿景來定義企業的價值觀、原則和行為準則,由此來指導集團及其員工的日?;顒?。

          我們努力加快AB Way的實施,通過促進相關結構和流程的建設來確保業務往來適用于整個公司,最終實現高效的執行力。

          ◇ 實施情況

          通過董事會決議,公司已經通過了關于內部控制框架的基本立場。 在落實內部控制制度方面,我們已經建立了內部控制執行責任組織。 此外,以實現更好的運營執行結構為目的,公司在審查修訂業務運營規程后推行了相應的措施。 于2020財年建立的GBS(全球商業標準)已被我們用作全球合規性標準。

          為了加快AB Way的滲透和實施并確保業務操作的適當性,AB正在推動其內部控制結構的實施和評估。 引領上述行動的是AB Way促進會。 除該促進會之外,本公司還設立了另外兩個委員會并委任其追求更穩健和高效的業務執行:即風險管理與合規委員會和環境委員會。

          風險管理與合規結構

          所有相關功能應如下所述。

          AB Way 促進會

          委員會負責促進AB Way的嵌入和實施,同時也致力于推動EAGLE項目的實施。 EAGLE項目是一個集團舉措,旨在建立符合金融商品交易法的有效可靠的財務申報內部控制體系,集團已經能夠通過此項目促進內部控制實施和評估。 委員會還建立了專門執行上述工作的推廣機構,該機構的工作可覆蓋整個集團。 隨著財務報告的改進,上述項目的目標還包括通過追求整個集團范圍的業務流程改革實現更高的效率。

          風險管理與合規結構

          委員會為AB企業集團和集團公司分配風險管理與合規管理人員。 同時委員會還建立了風險管理框架并以此確保整個ME集團的合規性。 委員會通過對風險管理和合規管理人員之間的協調來指導、分析和評估與經營活動有關的風險,同時還可建立和審查應對上述風險的措施。

          此外委員會還可向管理委員會和董事會報告嚴重風險情況。 如果任何部門或集團公司發現任何重大風險,該部門或公司應立即向風險管理與合規委員會報告。委員會與相關部門共同合作,采取適當的行動并盡快地解決問題。同時委員會還應調查事件原因,采取措施以防止復發,在必要時還應向管理委員會和董事會報告。

          此外,根據AB Way中列出的行為準則,如果員工發現任何自己清楚該如何處理的情況,可以通過熱線電話系統向上報告并請求協助。

          環境管理委員會

          委員會的職責是推進基于公司環境方針與公司環境保護計劃的環?;顒?。

     

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